神州泰岳:独立董事关于公司董事会补选独立董事的独立意见

 
原标题:神州泰岳:独立董事关于公司董事会补选独立董事的独立意见


北京神州泰岳软件股份有限公司

独立董事关于公司董事会补选独立董事的独立意见



根据中国证券监督管理委员会(简称“证监会”)《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》
等相关规定,我们作为北京神州泰岳软件股份有限公司(简称“公司”)的独立董
事,现就关于补选公司独立董事的事项发表专项意见如下:

经认真审阅沈阳先生的个人履历、工作情况等材料,未发现有《公司法》第
146条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,没有发现其有中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的情况及
其他法律法规、规范性文件、监管规则规定的不得担任上市公司独立董事的情形,
具有独立董事必须具有的独立性及任职资格。


我们认为,本次提名候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公
司章程》等有关规定,没有损害股东权益的情形。同意补选沈阳先生为公司第七
届董事会独立董事,并同意将该事项提交公司股东大会审议。





(此页无正文,为北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于公司董事会补选
独立董事的独立意见签署页)



独立董事签名:



刘铁民: 王雪春:

















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